Тепер банки перевіряють чи оформлені наймані, чи легальний бізнес, чи були чеки, чи нема дроблення!

Зареєструвати ПРРО Чекбокс - https://my.checkbox.ua/auth/registration?partner_ref=EBwlsblZVg Телеграм канал чек бокс - https://t.me/checkbox_info ВІДКРИТИЙ КУРС "ВСЕ ПРО ПРРО" - https://youtu.be/dWflIRFkidY?si=kZONhyzEeRcdI8pv Банківський фінмоніторинг стає дедалі прискіпливішим до ФОПів. І сьогодні банк може запитати не лише походження коштів, а й де ви берете товар, чи є наймані працівники, склад, документи на закупівлю та чи видаєте ви фіскальні чеки. У цьому відео ділюсь реальними кейсами з практики: коли підприємцям вдалося пройти фінмоніторинг, а коли банк припинив обслуговування. Також розбираю, які операції найбільше привертають увагу банків: великі обороти нового ФОП, постійне зняття готівки, перекази через особисті картки, відсутність закупівель товару та ситуації, схожі на дроблення бізнесу. І головне — що робити ФОПу, щоб мати чим підтвердити реальність свого бізнесу, якщо банк поставить запитання. Тепер банки перевіряють чи оформлені наймані, чи легальний бізнес, чи були чеки, чи нема дроблення! - про податки ФОП, податковий консультант Михайло Смокович, Амбасадор Checkbox Group, Амбасадор monobank Таймкоди 00:00 — Чому фінмоніторинг банків може бути небезпечнішим за податкову 01:26 — Чому банки так серйозно ставляться до фінмоніторингу 03:02 — Що буде, якщо не пройти фінмоніторинг 03:26 — Збір для військовослужбовців ГУР + розіграш 04:54 — Мій особистий випадок з фінмоніторингом 05:52 — Чому переказ за IBAN безпечніший за переказ на картку 06:15 — Реальний кейс: 80-річна ФОП та 4 млн грн обороту 07:43 — Які документи вимагав банк 08:15 — Як підтвердити закупівлю товару 09:45 — Банк перевіряє склад, логістику та працівників 11:01 — Як банк перевіряв реальність продажів 11:25 — Фіскальні чеки допомогли пройти фінмоніторинг 11:54 — Чому відсутність чеків — це не тільки ризик штрафу 12:26 — Безкоштовний курс по ПРРО 12:40 — Checkbox та автоматизація видачі чеків 14:17 — Негативний кейс: новий ФОП і 5 млн грн за 3 місяці 14:57 — ФОП на кума та фактичне дроблення бізнесу 15:24 — Банк припинив обслуговування ФОП 15:57 — Схожий кейс, який закінчився успішно 16:05 — Стрімкий ріст продажів через monomarket 16:35 — Коли замість нового ФОП краще відкривати ТОВ 17:17 — Як фінмоніторинг шукає дроблення бізнесу 17:44 — Три ФОП з однаковим прізвищем та один бухгалтер 19:20 — Що робити, щоб 100% потрапити на фінмоніторинг 😁 19:45 — Постійне зняття коштів готівкою 19:56 — Обнулення рахунку ФОП 20:19 — Який обсяг зняття готівки може викликати питання 21:34 — Продаж товарів є, а закупівель з рахунку ФОП немає 22:20 — Великі обороти новоствореного ФОП 22:38 — Помилки в анкеті банку та очікуваний оборот 23:24 — Прийом оплати за бізнес на особисту картку 24:14 — Перекази з ФОП на особисту картку та іншим фізособам 24:39 — Як банк може виявити неоформлених працівників 25:29 — Великий оборот без працівників: що запитає банк 26:32 — Як підтвердити, що бізнес реально може генерувати такий оборот 27:13 — Головний принцип фінмоніторингу 27:50 — Діліться своїми кейсами фінмоніторингу 28:11 — Telegram-канал та завершення Гріють мені серце і душу ваші ДОНАТИ🤗 та дають натхнення далі працювати) ДЯКУЮ ВАМ!!!: 🔗Посилання на моно для підтримки проекту - https://base.monobank.ua/smokovych#donate TELEGRAM КАНАЛ - https://t.me/pro_podatky_fop Для отримання платних послуг: ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ - https://n672340.alteg.io/ Пишіть: TELEGRAM - @smokovych_office VIBER - +38 096 510 08 83