НБУ посилює фінмоніторинг: 16 ознак, через які ваша картка потрапить під перевірку

НБУ посилює фінмоніторинг: 16 ознак, через які ваша картка потрапить під перевірку ☝️ Подивившись відео, ви дізнаєтесь: 1. Що та як перевірятимуть банки в процесі контролю платежів 2. Про ризикові операції, ризикову поведінку та підстави для блокування рахунків 3. Про підготовку банків та бізнесу до нових правил контрою ⏰ Таймінг випуску: 00:00 | Про що дізнаєтесь з випуску 00:33 | Мета та об’єкт контролю платіжних операцій за новими правилами НБУ 01:09 | Принципи та методи відбору операцій для перевірки 02:54 | Внутрішній перелік клієнтів банків, чиї операції потребують посиленого контролю 03:50 | Використання сучасних технологій для виявлення підозрілих платежів 04:32 | Три категорії ризикових операцій 05:38 | Шістнадцять ознак ризикової поведінки 08:25 | Підстави для блокування рахунків та перехідний період для адаптації до нових умов 09:36 | Коротко про важливе ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Medoc ТТН — рішення для роботи з електронними товарно-транспортними накладними в Україні. Сервіс дозволяє створювати, підписувати та обмінюватися е-ТТН між відправником, перевізником та отримувачем в єдиній системі — швидко, зручно та без паперу. Дізнатися більше про можливості Medoc ТТН: https://medoc.ua/page/ettn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ✅ Реєструйтесь на безкоштовні вебінари ➡ https://tinyurl.com/5ccbdhh4 ✅ Відеокурс "Нова єдина квартальна звітність ФОП: як здати без помилок" : https://tinyurl.com/376hvffn 🤖 АІ-Консультант від 7eminar 👉https://tinyurl.com/y6vefv4p ✅ Знижка на передплату Бухгалтерської Платформи №1 ➡https://tinyurl.com/bdek7d5z ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #ФінмоніторингНБУ #БлокуванняРахунків #ПеревіркаПлатежів #РизиковіОперації