Фінмоніторинг: як його уникнути та вирішувати з ним проблеми? | 25.04.2023

Фінмоніторинг: як його уникнути та вирішувати з ним проблеми? 🟠 Розказує Богдан Янків у черговому випуску «7 хвилин» від 7eminar. ☝Подивившись відео, ви дізнаєтесь: 1.Про основні критерії, що підлягають перевірці в процесі фінмоніторингу. 2.Які операції викликають підозру банку. 3.Що робити у випадку виникнення питань з боку банку або блокування коштів. ⏰Таймінг випуску: 00:00 | Про що дізнаєтесь з випуску. 00:08 | Банки та інші фінансові організації здійснюють фінмоніторинг, результатом якого може бути блокування рахунків. 01:08 | Основні критерії, що підлягають перевірці в процесі фінмоніторингу. 01:50 | Ознаки ризиковості клієнта, на які звертає увагу банк. 02:21 | Дії клієнта у разі виникнення питань зі сторони банку та блокування коштів. 05:20 | Документи, що додаються до пояснення. 06:14 | Підозрілі операції та способи диверсифікації ризиків. 08:44 | Коротко про важливе. 🔥 Контакти адвоката Янківа Богдана: 👉 https://yankiv.com ✅ Підписатися на YouTube-канал Богдана Янків: 👉 https://www.youtube.com/yankivbohdan 🔥 Бухгалтерський канал новин 7eminar Live 🟢 – приєднуйтесь! ⤵ 📌 Ми зробили бухгалтерський канал новин та публікуємо: • гарячі професійні новини (а зараз їх багато) • готуємо огляди новин за день, щоб ви не пропустили нічого важливого • даємо актуальні приклади шаблонів документів – накази, заяви та ін. • робимо відеоновини та вебінари Вайбер-канал тут 👉 https://cutt.ly/dSrfDaN Телеграм-канал тут 👉 https://t.me/bvp_7eminar #податки #дохід #воєннийстан #воєннийчас __________________________________________________ Финмониторинг: как его избежать и разрешать с ним проблемы? ☝Просмотрев видео, вы узнаете: 1.Об основных критериях, подлежащих проверке в процессе финмониторинга. 2.Какие операции вызывают подозрение банка. 3.Что делать при возникновении вопросов со стороны банка или блокировки.