Оновлено критерії ризиків для проведення фінмоніторингу | 06.03.2023

Оновлено критерії ризиків для проведення фінмоніторингу 🟠 Розказує Богдан Янків у черговому випуску «7 хвилин» від 7eminar. Подивившись відео, ви дізнаєтесь: 1.З якою метою застосовуються критерії ризиків. 2.Яким способом та за якими критеріями проводиться фінмоніторинг. 3.Про наслідки проведення фінмоніторингу. Таймінг випуску: 00:00 | Про що дізнаєтесь з випуску. 00:06 | 9 лютого набув чинності наказ Мінфіну, яким оновлено критерії ризиків для проведення фінмоніторингу. 00:38 | Мета застосування критеріїв ризиків. 00:51 | Способи та наслідки проведення фінмоніторингу. 01:29 | Перелік критеріїв, за якими проводиться фінмоніторинг. 06:03 | Коротко про важливе. 🔥 Контакти адвоката Янківа Богдана: 👉 https://yankiv.com ✅ Підписатися на YouTube-канал Богдана Янків: 👉 https://www.youtube.com/yankivbohdan 🔥 Бухгалтерський канал новин 7eminar Live 🟢 – приєднуйтесь! ⤵ 📌 Ми зробили бухгалтерський канал новин та публікуємо: • гарячі професійні новини (а зараз їх багато) • готуємо огляди новин за день, щоб ви не пропустили нічого важливого • даємо актуальні приклади шаблонів документів – накази, заяви та ін. • робимо відеоновини та вебінари Вайбер-канал тут 👉 https://cutt.ly/dSrfDaN Телеграм-канал тут 👉 https://t.me/bvp_7eminar #фінмоніторинг #дохід #воєннийстан #воєннийчас __________________________________________________ Обновлены критерии рисков для проведения финмониторинга Просмотрев видео, вы узнаете: 1.С какой целью используются критерии рисков. 2.Каким способом и по каким критериям проводится финмониторинг. 3.О последствиях проведения финмониторинга.